Цифровое хобби: учимся отслеживать яхты и особняки олигархов

Глобальная сеть журналистов-расследователей (GIJN) опубликовала инструкцию о том, как с помощью открытых источников (и не только) находить особняки российских олигархов и отслеживать перемещения их частных самолетов и яхт. Bubble публикует перевод инструкции с незначительными сокращениями.

В Bubble мы планировали рассказывать о цифровых хобби, которые можно освоить в  свободное от работы время. Весной 2022 изучать цифровую иллюстрацию или 3D-печать, конечно, можно, но есть и более актуальные альтернативы. Например, работа с открытыми источниками данных для получения ценных инсайтов. Этим занимаются не только журналисты-расследователи, но и волонтеры, в том числе разработчики.

Так, 19-летний американец Джек Суини разработал бота для отслеживания бизнес-джетов Илона Маска и других селебрити-предпринимателей. А теперь он трекает перемещения самолетов российских олигархов — и документирует процесс в своем Twitter. Если не знаете, чем занять свободные вечера, можете последовать примеру Суини. Чтобы начать расследование, потребуется только ноутбук и немного настойчивости. 

Заметку для GIJN написал журналист OCCRP Том Стокс. Он специализируется на расследованиях офшоров, кейсов коррупции и отмывания денег. Стокс также принимал участие в сборе «‎Архива Пандоры»‎ —  базе из 11,9 миллиона документов, собранных Международным консорциумом журналистов-расследователей. 

Шаг 1. Определите цели

Для начала надо понять, чье именно имущество вы ищете. К примеру, Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального год назад определил 35 российских олигархов и чиновников, против которых, по версии организации, санкции надо ввести в первую очередь. В нем есть, к примеру, связанный с Кремлем олигарх Олег Дерипаска и глава Росгвардии Виктор Золотов. Многие из тех, кто есть в списке, владеют значительными активами вне России, в том числе и теми, которые уже заморозили. Один из примеров — яхта олигарха Алишера Усманова, или скорее плавучий дворец стоимостью $600 млн.

По теме
Как подготовить животных к переезду и что делать после: чек-лист
Как подготовить животных к переезду и что делать после: чек-лист

Список из 28 фамилий, против которых уже ввели санкции разные страны, опубликовал Минфин США. В интернете есть и трекеры санкций, к примеру, Sanctions Explorer и Correctiv. С их помощью можно отслеживать, против кого именно из окружения Владимира Путина ввели санкции.

Шаг 2. Поймите, что именно вы ищете и в какой стране это может находиться

Ответы на эти вопросы помогут значительно сузить область поиска. Это может быть недвижимость, доли в компаниях, яхты, частные самолеты, автомобили, ценные бумаги, предметы искусства, драгоценности, наличные, банковские счета, криптовалютные активы и много чего еще. Попытайтесь определить, интересуется ли исследуемая персона чем-то особенным, есть ли у нее специфические увлечения. К примеру, интерес к верховой езде — английские чистокровные скаковые лошади как раз считаются активом.

Российские олигархи предпочитают страны, где можно вести роскошный образ жизни и в которых существует верховенство права и законы соблюдаются. Поэтому они покупают недвижимость в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Популярны также Монако, ОАЭ (Дубай) и Черногория. Попробуйте понять, есть ли у персоны связи с какой-либо страной.

Активы олигархов, которые находятся в Европе, часто принадлежат юрлицам, зарегистрированным в юрисдикциях, которые гарантируют финансовую тайну. К ним относятся британские Виргинские острова, Лихтенштейн и Панама. Обращайте внимание на страны, которые находятся в топе рейтинга финансовой конфиденциальности, и компании, которые зарегистрированы в штате Делавэр или на карибском острове Невис — там можно надежно засекретить активы.

Многоуровневые офшорные структуры обходятся дорого, поэтому олигархи нанимают для этого юристов и поручают управление профессионалам. Наличие подобной структуры — уже повод пристальнее изучить источники.

Рейтинг финансовой конфиденциальности. Скриншот с сайта taxjustice.net.

Шаг 3. Найдите данные

Если вы ищете особняк или яхту, то вам нужны документы, подтверждающие право собственности. Доступность этих данным зависит и от того, какой именно актив, в какой стране и каком регионе вы ищете. Данные о собственности в той или иной форме публикуют большинство стран.

Недвижимость. Вы можете искать владельцев недвижимости в Нью-Йорке и Майами, вбив имя и фамилию человека в поисковую строку. В Швейцарии некоторые кантоны, к примеру, Женева, раскрывают данные о владельце недвижимости, но искать его по имени не получится — только по адресу. Во Франции вы должны получить регистрационный номер из официального кадастра, а затем уже за определенную сумму запросить информацию о праве собственности. Платить надо и в Австрии, Италии и Великобритании. В Германии получить данные о собственности, не доказав «законный интерес», довольно сложно.

По теме
30+ приложений, которые упрощают жизнь с первого дня переезда в Польшу
30+ приложений которые упрощают жизнь с первого дня переезда в Польшу

Проектная документация — еще один отличный, зачастую бесплатный источник. Нет ничего лучше, чем посмотреть на актив самому. Есть вероятность, что в этом случае получится выявить и другие активы, например, припаркованные рядом с недвижимостью автомобили. Обязательно используйте онлайн-инструменты Google Maps и Google Earth, чтобы заранее ознакомиться с местностью. И, конечно, не забывайте о безопасности.

Компании. В Великобритании и Люксембурге можно найти подробную информацию о компании (в том числе о бенефициарном праве собственности) бесплатно. В Австрии и Германии за данные надо платить. Американские ООО, как правило, предоставляют о себе минимум информации. Такие юрисдикции, как Белиз, вообще засекречены. Многие компании-пустышки, раскрытые в результате утечек, можно найти в базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). На платформах OCCRP Aleph и OpenCorporates хранится множество данных о компаниях из десятков стран. Есть и платные альтернативы, такие как Orbis и Sayari.

Материалы судебных заседаний по экономическим делам могут дать информацию о корпоративных активах. Проверить, упоминается ли ваша цель в таких делах, можно в правовой базе данных США PACER, архиве Court Listener или в судебной базе данных Великобритании HM Courts&Tribunals. Если ваша цель занимается доставкой или торговлей товарами, такие базы данных, как Import Genius и Panjiva, могут помочь со сбором данных о международных перевозках.

Судна. Информация о владельцах судов (большими яхтами почти всегда владеет юрлицо) доступна бесплатно на Equasis или в платных БД LexisNexis и Orbis. Если судно зарегистрировано, например, на Каймановых островах, вам нужно будет поискать данные в реестре судоходства Каймановых островов.

Передвижение судна можно отслеживать с помощью Marine Traffic и VesselFinder. Для этого надо знать его название и номер IMO или MMSI, особенно, если название судна меняется. Так было в случае с яхтой St. Princess Olga — ее владелец олигарх Игорь Сечин поменял название судна после развода с женой Ольгой.

Скриншот с сайта Marrine Traffic

Самолеты. Самолеты можно отслеживать с помощью таких сайтов, как Flightradar24. Аэродромы, на которые летают самолеты олигархов, могут говорить о том, что где-то рядом с ним расположена и недвижимость.

Бортовой номер самолета может измениться, но серийный номер не меняется никогда. Icarus.flights — это новый удобный инструмент для более глубокого анализа перемещений самолетов. Russian Oligarchs Jets — твиттер-бот, который в режиме реального времени отслеживает перемещения самолетов российских олигархов.

Информация о владельцах самолетов, зарегистрированных на острове Мэн, в Великобритании, или США, есть в свободном доступе. Но, скорее всего, владельцем будет офшорная компания —  личность человека, который фактически владеет воздушным судном, с скорее всего будет скрыта.

Финансовые активы. Такие регуляторы, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США, раскрывают данные об инвестиционных активах и часто называют конкретные организации и их бенефициаров. Вы также можете искать офшорные инвестиционные механизмы в базе данных ICIJ, которая объединяет данные из «Панамских архивов», «Архива Пандоры» и других крупных утечек данных офшорных компаний. Аналогичные сведения о компаниях и инвестиционных фондах индексируются на платформе OCCRP Aleph.

По теме
Гид по сим-картам: как выбрать оптимальный способ связи в поездках
Гид по сим-картам: как выбрать оптимальный способ связи в поездках

Это всего лишь несколько примеров, которые могут быть полезны при отслеживании активов. Некоторые организации создали справочники с ресурсами, которые доступны в различных юрисдикциях и которые могут быть полезны для расследований. К примеру, Каталог баз данных OCCRP и «Цифровое руководство по отслеживанию коррупции». Швейцарская компания i-intelligence опубликовала большой набор инструментов с открытым исходным кодом.

Шаг 4. Создайте базу данных и вносите туда найденные активы

Регулярно ее обновляйте и добавляйте как можно больше идентификаторов: имена, адреса, имена директоров, стоимость активов, даты приобретения/продажи, регистрационные номера компаний, местонахождение, даты рождения и т. д. Создайте отдельные вкладки для компаний, имущества, персон. Вы также сможете сопоставлять вашу БД с другими данными для поиска новых активов.

Шаг 5. Найдите информацию о членах семьи

Перед тем, как искать активы человека, найдите информацию о его/ее жене/муже, любовницах, детях, родителях, братьях и сестрах, доверенных лицах и деловых партнерах. Олигархи и чиновники обычно регистрируют активы на членов семьи или близких людей, чтобы замести следы.

У Саодат Нарзиевой, гинеколога из Узбекистана, были счета в швейцарском банке Credit Suisse на сумму не менее 1,8 миллиарда швейцарских франков ($1,9 миллиарда). Такие деньги, скорее всего, объясняются тем, что брат Нарзиевой — российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов.

Полина Ковалева приобрела роскошную квартиру в Лондоне за 4,4 миллиона фунтов стерлингов ($5,75 миллиона), когда ей был 21 год. Отчим Ковалевой — Сергей Лавров — занимает пост министра иностранных дел России.

Шаг 6. Не забудьте о транслитерации

Русские имена часто по-разному транслитерируются на латиницу. Для Google не важно, написали вы Alexei или Alexey, но во многих специализированных базах указывать данные надо в точности. В некоторых официальных документах фамилия «Abramovich» пишется как «Abramovič. «Sergei Kiriyenko,» «Sergey Kiriyenko,» «Sergei Kirienko,» и «Sergey Kirienko» — это все транслитерации имени «Сергей Кириенко». 

Перед тем, как начать исследование, надо собрать все возможные транслитерации имени.

Шаг 7. Проверьте декларации об имуществе российских чиновников

Российские государственные чиновники обязаны подавать декларации об имуществе. Это может стать отправной точкой для расследований.

В 2012 году тогдашний вице-премьер Игорь Шувалов задекларировал недвижимость в Австрии, Великобритании и ОАЭ. Никакой информации об их конкретном местонахождении или стоимости не было, но все они были заявлены как сдаваемое в аренду имущество. Журналисты-расследователи позже нашли замок Шувалова на озере Аттерзее в Австрии, квартиру в лондонском Вестминстере и виллу на Пальме Джумейра в Дубае, которые в совокупности стоят десятки миллионов долларов. Право собственности на имущество было передано членам семьи, что вызывает вопросы о декларации имущества как сдаваемого в аренду.

По теме
4 мессенджера, которые работают без сотовой связи и интернета
4 мессенджера которые работают без сотовой связи и интернета

Декларации об имуществе публикуются различными государственными ведомствами, единого хранилища не существует. Но российское отделение Transparency International создало Declarator.org, базу данных, в которой собраны декларации различных агентств, а также ссылки на первоисточники.

Шаг 8. Используйте инструменты визуализации данных

Визуализация данных помогает при изучении сложных структур активов, а инфографика выявляет закономерности.

Инструмент Network Diagram, который есть на платформа OCCRP Aleph, позволяет пользователям загружать данные, которые связывают людей, компании, активы и другие объекты. Эти данные можно сопоставлять с другими датасетами Aleph и идентифицировать связанные активы.

Linkurious — программное обеспечение, которое ICIJ использует для выявления связей в таких крупных расследованиях, как «Панамские архивы».

Шаг 9. Анализируйте только важную информацию

Когда вы находите компанию, которой владеет ваша цель, обычно нужно прочитать 50 документов, оформленных за много лет с момента ее регистрации. Скорее всего, у вас не будет на это времени.

Большая часть текста в годовых отчетах и ​​подобных документах — шаблон, скопированный из документов одной компании в документы другой. Ключевая информация — уникальные данные этой компании. Обычно это имена, даты и цифры. Научитесь быстро их замечать и отсеивать белый шум.

Шаг 10. Отправляйте запросы

Один из способов получить информацию — запросы к властям. Управление гражданской авиации в Люксембурге недавно объявило, что будет предоставлять базу данных гражданских самолетов, зарегистрированных в Люксембурге, по запросу — ее нельзя найти на сайте ведомства. Эта база включает бортовые номера, серийные номера, имена владельцев и другие ключевые идентификаторы самолетов.

Объем данных, доступных в интернете, постоянно растет. Но некоторые учреждения отстают, и личное посещение или запрос, возможно, помогут получить архивные документы, еще не проиндексированные на цифровых платформах.

Запросы занимают время, да и нет никаких гарантий, что информацию, которую вы ищете, вам дадут. Но попробовать стоит.

Гид: как читать новости во время войны и не сойти с ума
Гид: как читать новости во время войны и не сойти с ума
По теме
Гид: как читать новости во время войны и не сойти с ума
article widget img
«‎‎Главная ошибка собеса — подгонять ответы»‎. Рекрутеры рассказали о найме в IT
Откуда берутся IT-рекрутеры, с какими трудностями они сталкиваются в попытках закрыть позиции и какие ошибки сами совершают на интервью — полезно знать перед тем, как искать работу.
Телеграм-канал про Образо­вание, карьеру и жизнь в IT
Телеграм-канал про Образо­вание, карьеру и жизнь в IT

Читайте по теме

nerd head nerd letter

Мир содрогнулся, когда узнал, что читают разработчики по ночам...

Ничего криминального — только полезная еженедельная рассылка от Bubble. Тренды в айти, лайфхаки и советы экспертов.

Подписывайся!

Ты — котик! Проверяй почту
Нам нужен настоящий адрес эл. почты
Спецпредложения
Курсы со скидками для пользователей Bubble
Выбрать курс
Освоить за выходные
Экспресс-курсы программирования
Выбрать курс
Баг пофиксил
Курсы для QA-инженеров
Выбрать курс
Звездочка к резюме
Курсы по карьерному росту
Выбрать курс
Подписывайся на Bubble в соцсетях
Подписывайся на BUBBLE в социальных сетях
Телеграм-канал про Образование, карьеру и жизнь в IT
Только полезный контент и ничего лишнего.